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第82章 洗白漂白(1 / 2)

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第二日,警队的办公室内弥漫着疲惫的气息。霍震南端着一杯咖啡,那咖啡杯在他手中微微颤抖,脑袋还一点一点特别犯困,最终还是没能抵抗住困意,彻底睡着了。咖啡杯倾斜,褐色的液体缓缓流出,在桌面上蔓延开来,浸湿了一些文件,但他却浑然不知。

魏晨光则继续扒拉着手机,眼睛紧紧盯着屏幕,仔细查看里面暗网的信息,他的手指在屏幕上快速滑动,时而皱眉,时而若有所思。孙志伟整个人趴在桌子上,睡得很沉,还时不时发出轻微的鼾声。

刘俊义坐在椅子上,双手不停地揉着红肿的眼睛,那眼睛里布满血丝,黑眼圈浓重得像熊猫眼一样,昨晚他们审问了抓捕的罪犯一直到现在才算结束。

太阳缓缓升起,阳光透过窗户洒在办公室里,照亮了空气中漂浮的尘埃。审问李强等人的消息已经结束了,警方收获颇丰,不仅成功捣毁了这个犯罪团伙,还掌握了他们洗钱的多种方式。

李强除了利用影视投资洗钱外,还通过经营看似合法的进出口贸易公司进行洗钱。他会故意虚报进出口商品的价格,比如将低价的货物在报关单上标高价格,然后将多出来的资金通过复杂的账户流转,混入合法的贸易资金流中,最终实现将非法资金合法化。

他还涉足地下钱庄业务,与一些不法钱庄勾结。这些地下钱庄看似普通的换汇场所,实则为洗钱提供了便利。李强将非法所得的资金交给地下钱庄,钱庄再通过与境外账户的往来,以看似合法的外汇交易形式,将资金转移到国外,然后再以各种名义转回国内,使其来源变得模糊不清。

此外,李强还利用虚假的慈善项目洗钱。他设立一些所谓的慈善基金会,吸引社会各界的捐款。然而,这些捐款中的一部分实际上是他自己的非法资金。他通过操控基金会的账目,将这些资金以捐赠物资、项目支出等名义洗白,并且从中抽取高额的手续费,进一步增加自己的非法收益。

为了躲避刑罚,李强在被审问过程中“狗咬狗”,供出了许多不在组织内却帮他洗钱的人。

其中包括一些小型企业家,这些企业家为了获取高额的回报,在李强的诱惑下,利用自己企业的财务漏洞,协助他进行资金的转移和洗白,整个就是洗白跟漂白产业链。

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